打击非法跨境金融行为

远离跨境赌博

珍惜美好生活

什么是跨境赌博？

跨境赌博往往依托于境外赌场或跨境网络赌博平台，以高度的组织化、专业化，通过线下或线上方式对境内公民进行招赌吸赌，主要可分为两种类型：

线下境外赌场赌博

犯罪团伙以免费旅游、高薪招聘、暴利项目合作等为诱饵，诱骗、招募境内公民赴境外赌场参赌或为境外赌博服务。

线上网络赌博

犯罪团伙利用信息网络、通讯终端等传输赌博视频、数据，组织境内公民通过线上方式参与跨境赌博；或者诱骗参与者以网络充值返现等方式通过赌博网站投注参与赌博。

跨境赌博的常见套路

无孔不入宣传推广

赌博集团常通过国内伪基站在网站植入黑链接，或通过群发短信、利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。

各种噱头吸引诱导

赌博集团以充值返奖金、高胜率、资金秒到为噱头引诱境内参赌人员加入，部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。

暗箱操作杀大赔小

赌博集团常通过人为操控或后台修改胜率，先给新会员一点甜头引诱其上钩，让新会员先赢钱，等其投入大额资金的时候就把钱尽数套走。

提高门槛难以提现

即使赌客赢了钱，也不一定能提现。赌博集团常限制赌客须达到一定的金额才能提现，从而延长赌博时间、增加赌博次数，最终耗尽赌客全部资金。

跨境赌博带来的危害

危害国家经济安全

跨境赌博使巨额资金通过“地下钱庄”、非法支付平台等非法渠道转移境外，危害国家经济安全，扰乱外汇市场秩序。

危害社会稳定

跨境赌博与涉黑、诈骗、洗钱、非法拘禁等违法犯罪活动相互交织，扰乱社会秩序，影响社会和谐稳定。

危害群众人身财产安全

跨境赌博十赌十输，给群众人身财产安全造成巨大损害，甚至家破人亡。

跨境赌博的罪与罚

案例一

2021年5月31日，吉林省某人民法院对一起跨境赌博案宣判，对51名犯罪嫌疑人以开设赌场罪判处相应刑罚，判处罚金总计3068万元人民币，其中主犯被判处7年有期徒刑，判处罚金1000万元人民币。

案例二

2018年3月至2019年3月，蔡某非法买卖外汇172.8万美元用于境外赌博，违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

如何有效识别跨境赌博？

1.包机前往境外、入住高级酒店、交通食宿费用全免等看似“天上掉馅饼”的旅行背后往往隐藏着跨境赌博犯罪网络。

2.通过国内伪基站在网站植入黑链接，利用社交网络等平台引流进行跨境赌博宣传，以充值返奖金、高胜率、资金秒到等为噱头，诱骗网上充值的通常也是跨境赌博常用伎俩。

3.以兼职招聘为旗号，招揽公民出借或出卖账户，要求在赌博网站上下单“刷流水”挣取佣金的也与跨境赌博脱不了关系。

温馨提示

跨境赌博的伪装多种多样，请擦亮眼睛，时刻谨记：“天上不会掉馅饼，轻松赢钱是陷阱”。一经发现跨境赌博线索，请及时举报、支持配合有关部门严厉打击跨境赌博违法犯罪活动，共同维护社会和谐稳定。